Полезная информация о ПК
Інформація про недійсні

Асоціація регіональних банків Росії звернулася в МВС РФ з проханням розглянути можливість надання кредитним організаціям інформації про недійсність документів (паспортів), що засвідчують особу громадян Російської Федерації на постійній основі в електронному вигляді.

Як повідомили "ФК-Новости" в прес-службі Асоціації «Росія», відповідно Положенням Банку Росії від 19 серпня 2004 року «Про ідентифікацію кредитними організаціями клієнтів і вигодонабувачів з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму », всі документи, що дозволяють ідентифікувати клієнта, а також встановити і ідентифікувати вигодонабувача, повинні бути дійсними на дату їх пред'явлення.

Зараз кредитні організації зрідка отримують з органів внутрішніх справ на паперових носіях списки недійсних документів, що засвідчують особу громадянина Російської Федерації з метою їх виявлення при здійсненні банківських операцій, говориться в зверненні. Однак такий порядок є неефективним, оскільки не дозволяє банкам автоматизовано, на стадії звернення фізичної особи в банк, перевірити дійсність паспорта.

З метою уникнення здійснення банківських операцій фізичними особами за недійсними паспортами банки зацікавлені в автоматизації процедури перевірки паспортів на предмет їх дійсності, але відсутність у них списку недійсних паспортів в електронному вигляді не дозволяє реалізувати цю процедуру.

У відповіді, отриманому Асоціацією, повідомляється, що міністерством внутрішніх справ спільно з міністерством економічного розвитку і торгівлі розроблена спеціалізована інформаційна система «Правоохоронний портал», що містить відомості про видані, втрачених (викрадених) паспортах (бланках паспорта) і підлягають здачі (вилученню) паспортах. Він буде відкритий для загального доступу.

Декабрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Метки
Друзья